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LUCAS MARCHESINI, JOSÉ MARQUES E ADRIANA FERNANDES
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A PF (Polícia Federal) afirmou que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mantinha uma milícia privada com o objetivo de coagir e ameaçar seus desafetos.

O grupo contava com um sicário, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e um ex-policial federal, Marilson Roseno da Silva. Ambos foram alvos de mandado de prisão preventiva nesta quarta-feira (4), assim como Vorcaro.

Sicário é um termo que vem do espanhol e que significa assassino de aluguel. Todos formavam um grupo chamado de “A Turma”, na qual as medidas planejadas eram discutidas.

Em troca dos serviços para Vorcaro, Mourão receberia R$ 1 milhão por mês, aponta o relatório do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça que determinou as prisões.

Esse valor era então redistribuído por Mourão para diversos integrantes da sua rede.

O documento cita diálogos entre Mourão e Vorcaro no qual o banqueiro autoriza medidas violentas contra adversários.
Entre elas, está a simulação de uma tentativa de assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, como forma de intimidação.

“Esse Lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto”, escreveu Vorcaro, segundo trecho reproduzido no processo.

Outra troca de mensagem discute formas de intimidar um ex-funcionário de Vorcaro que teria feito uma gravação indesejada do banqueiro.

O banqueiro manda o sicário “levantar tudo” do seu ex-empregado e de um chefe de cozinha ligada a ele.

Depois disso, Vorcaro determina que seria “bom de dar sacode no chef de cozinha primeiro. O outro já vai assustar”.

O banqueiro se queixa a Mourão de uma outra empregada sua identificada como Monique que o estaria ameaçando. “Tem que moer essa vagabunda”, escreveu Vorcaro. Mourão responde perguntando o que deveria fazer e o dono do Banco Master determina que era para puxar endereço e tudo relativo a Monique.
O ex-PF Marilson é apontado no relatório de Mendonça como “integrante relevante da estrutura paralela de monitoramento e intimidação” de Vorcaro.

Ele usaria sua experiência e contatos adquiridos durante sua carreira na PF para obter dados sensíveis e vigiar alvos do grupo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O empresário Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, se entregou à Polícia Federal nesta quarta-feira (4). Zettel é investigado por operar fundos ligados a supostas fraudes financeiras do grupo Master.

Casado com Natalia Vorcaro, irmã do banqueiro, Zettel foi pastor da igreja da Lagoinha e o maior doador das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2022.

O mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça indica que mensagens entre Vorcaro e Zettel mostram que o ex-pastor geria pagamentos em nome do ex-banqueiro.

Em nota, a defesa de Zettel diz que seu cliente se apresentou à PF assim que tomou conhecimento da 3ª Fase da Operação Compliance Zero. “Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades.”

Mendonça identificou a participação de Fabiano Campos Zettel na elaboração de uma proposta de contratação simulada voltada a formalizar vínculo fictício com um servidor do Banco Central, Belline Santana.

Segundo a decisão, Zettel teria atuado diretamente na estruturação do esquema, que utilizou uma empresa, a Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda., como fachada para o arranjo. De acordo com o ministro, o investigado “participou da elaboração e encaminhamento de proposta de contratação simulada, estruturada para formalizar vínculo contratual fictício” por meio da Varajo Consultoria.

O ministro destacou ainda que Zettel “participou da discussão sobre os termos do documento que seria encaminhado ao servidor público e acompanhou as tratativas relativas à formalização do instrumento contratual”. O contrato, segundo André Mendonça, foi “posteriormente utilizado para justificar pagamentos associados às atividades supostamente prestadas”.

A decisão do ministro aponta ainda que Zettel atuava na operacionalização de pagamentos destinados ao grupo informal conhecido como “A Turma” -estrutura utilizada, segundo o STF, para “realizar atividades de monitoramento e coleta de informações de interesse do grupo investigado”, além da “prática de atos de coação e intimidação de pessoas”.

Entre os alvos da organização estariam “concorrentes empresariais, ex-empregados e jornalistas” que seriam vistos por Vorcaro como ameaças à organização criminosa. O colunista do Globo, Lauro Jardim, seria um dos alvos, segundo as comunicações obtidas pela PF.

No caso Master, Zettel é investigado por supostamente ter participação em fundo de investimentos que ficou sócio de Toffoli e irmãos no resort Tayayá, caso revelado pela Folha de S.Paulo. Na ocasião, a defesa de Zettel alegou que ele tem atividades empresariais conhecidas e lícitas, sem relação alguma com a gestão do Banco Master.

O empresário e pastor chegou a ser preso na primeira fase da Compliance Zero, em novembro, quando se preparava para deixar o país, de jatinho, com destino a Dubai e foi solto horas depois.

Zettel é fundador e CEO da Moriah Asset, que se define como o primeiro e maior private equity de investimentos em bem-estar do Brasil.

Por meio da empresa, ele é sócio do Grupo Frutaria, donos de marcas como Frutaria São Paulo, Empório Frutaria e Néctar, além da rede de açaí Oakberry, da academia Les Cinq, Desinchá e Super Nutrition, de suplementos, como creatina.Zettel também tem passagem por negócios ligados a Daniel Vorcaro.

Zettel foi diretor da Super Empreendimentos, empresa que em 2024 adquiriu a casa de R$ 36 milhões, que ficou conhecida como hub de Vorcaro em Brasília.

Lá o banqueiro recebeu políticos, como o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, Antonio Rueda, do União Brasil, e Hugo Motta (Republicanos-PB), da Câmara dos Deputados, e nomes do governo Bolsonaro.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, voltou a ser preso nesta quarta-feira (4) em nova fase da Operação Compliance Zero.
A determinação de prisão preventiva (sem tempo determinado) é do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), que se tornou relator dos inquéritos relacionados ao caso.

A decisão foi tomada, entre outros motivos, porque a Polícia Federal encontrou no celular do empresário mensagens que citam intenção de forjar um assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, como forma de intimidação.

“Esse Lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto”, disse Vorcaro em uma mensagem.

Outro alvo de mandado de prisão foi Fabiano Zettel, pastor e marido da irmã de Vorcaro. Ele é apontado como um dos principais operadores do banqueiro.
Também foram presos Luiz Phillipe Machado de Moraes Mourão, apontado como operador financeiro do grupo, e o policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva.

A PF disse ao ministro que “há vasta prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como se encontra devidamente evidenciado o perigo concreto gerado pelos investigados se permanecerem em liberdade”.

Segundo a decisão de Mendonça, “identificou-se a emissão de ordens diretas de Daniel Vorcaro para que fossem praticados atos de intimidação de pessoas (dentre as quais, concorrentes empresariais, ex-empregados e jornalistas) que seriam vistas como prejudiciais aos interesses da organização, e com vistas à obstrução da justiça”.

O Globo divulgou nota de repúdio às iniciativas criminosas planejadas contra o colunista. “A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava ‘calar a voz da imprensa’, pilar fundamental da democracia. Os envolvidos nessa trama criminosa devem ser investigados e punidos com o rigor da lei. O Globo e seus jornalistas não se intimidarão com ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público”, afirma.

Também foram identificados registros que indicam que Vorcaro “teve acesso prévio a informações relacionadas à realização de diligências investigativas, tendo realizado anotações e comunicações relativas a autoridades e procedimentos associados às investigações em andamento”.

A PF também fez operação de busca e apreensão na casa do ex-diretor de fiscalização do BC (Banco Central) Paulo Sérgio Neves de Souza e do servidor Bellini Santana. Ambos já estavam afastados de suas funções na autoridade monetária, decisão agora reforçada por ser judicial.

A decisão de Mendonça diz que Vorcaro “manteve interlocução direta e frequente com servidores do

Banco Central do Brasil responsáveis pela supervisão bancária, discutindo temas relacionados à situação regulatória da instituição financeira e encaminhando documentos e minutas destinados à autarquia
supervisora para análise prévia”.

“Nesse contexto, foram identificadas comunicações nas quais o investigado solicitava orientações estratégicas sobre a condução de reuniões institucionais, a elaboração de documentos e a abordagem de temas sensíveis perante autoridades regulatórias.”

A defesa de Vorcaro foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou.

Os advogados de Fabiano Zettel, Maurício Campos e Juliano Brasileiro, disseram que seu cliente se apresentou à Polícia Federal. “Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades”, diz a defesa, em nota.

A ordem de prisão não chegou a ser requisitada pela PGR (Procuradoria-Geral da República), que pediu mais tempo para se manifestar, e disse que não via perigo iminente para que as medidas fossem tomadas com urgência.

“Não se entrevê no pedido, nem no encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, a indicação de perigo iminente, imediato, que induza a extraordinária necessidade de tão rápida e necessariamente sucinta análise do pleito”, disse a PGR.

“Assinalo que antes dessa análise, a Procuradoria-Geral da República não pode ser favorável aos pedidos cautelares, não podendo aboná-los.” Mendonça disse que deu prazo de 72 horas para a análise.

Foi constatada invasão indevida de sistemas, inclusive da própria PF, do Ministério Público Federal e falsificação de documentos públicos. Foi simulada a assinatura de membro do Ministério Público, segundo as investigações.

Um grupo chamado de “A Turma”, liderado por Mourão, que tinha o apelido “Sicário”, fez ameaças a integridade física também de outras pessoas consideradas oponentes.

Foram cumpridos os quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e de Minas Gerais. As investigações tiveram o apoio do Banco Central.

Também foram determinadas ordens de sequestro e de bloqueio de bens, no valor de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e de preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas, segundo a PF.

De acordo com a Polícia Federal, são investigadas suspeitas da prática de crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa.

Vorcaro havia sido preso pela primeira vez na noite de 17 de novembro, em São Paulo, quando se preparava para embarcar num voo para o exterior. Foi solto dez dias depois.