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(FOLHAPRESS) – A Polícia Federal vê suspeita de que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, emprestou um imóvel e bancou viagens internacionais para o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil na gestão Jair Bolsonaro (PL) e alvo de busca e apreensão na 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (7).

As investigações que fundamentaram a nova fase da operação listam uma série de benefícios concedidos pelo ex-banqueiro ao senador, que incluem viagens de jatinho a destinos internacionais, além do pagamento de hospedagens e de restaurantes.

Em um dos diálogos mencionados nas apurações, um intermediador de Vorcaro questiona o ex-banqueiro: “Só uma pergunta rápida… eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até sábado?”.

Vorcaro responde: “Sim. Depois leva meu cartão para St. Barths [ilha do Caribe]”.
O advogado de Ciro Nogueira, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, disse em nota que a defesa “repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar”.

Na decisão que autorizou a operação, o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), diz que os elementos apurados até o momento indicam “o estabelecimento de um arranjo funcional e instrumentalmente orientado para obtenção de benefícios mútuos, extrapolando relações de mera amizade, entre o senador Ciro Nogueira e Daniel Vorcaro”.

São citados, como elementos desse vínculo, a aquisição de uma participação societária no valor de R$ 13 milhões, repasses mensais de até R$ 500 mil a Ciro e a a disponibilização gratuita, por tempo indeterminado, de um imóvel de alto padrão.

Também são mencionados os pagamentos das despesas pessoais. Outro custo bancado por Vorcaro e mencionado na decisão são hospedagens no hotel Park Hyatt New York, além da disponibilização de cartão destinado à cobertura de gastos.

“Considerados em conjunto e em juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tais elementos reforçam a necessidade de aprofundamento probatório e de cautelas a serem adotadas para que provas não sejam ocultadas e ajustes não sejam realizados entre os investigados”, disse Mendonça em sua decisão.

Em nota na manhã desta quinta, a PF afirmou que a nova ação tem o objetivo de aprofundar investigações sobre um esquema suspeito de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro.

São cumpridos, no total, dez mandados de busca e apreensão, além da prisão de Felipe Vorcaro, primo do ex-banqueiro, apontado como integrante do “núcleo financeiro-operacional” da suposta organização criminosa investigada no caso Master.

A defesa de Felipe refuta veementemente a afirmação de que seria operador-financeiro do Master ou de quem quer que seja relacionado à instituição. Acrescenta que fará os esclarecimentos necessários e que seu cliente está à disposição das autoridades para contribuir com as investigações.

A decisão do ministro autorizou o bloqueio de bens e contas no valor de R$ 18,8 milhões.

A defesa de Ciro Nogueira diz que o senador está comprometido em contribuir com a Justiça “a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos”.

Afirma ainda que “medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas Cortes Superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas”.

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, 8, em meio a uma nova escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã e após mais uma ameaça tarifária do presidente americano, Donald Trump.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,56%, aos 612,96 pontos.

Forças americanas e iranianas voltaram a trocar ataques, apesar da trégua que completou um mês ontem.

Segundo o Comando Central dos EUA, embarcações de guerra americanas foram alvo de uma ofensiva do Irã no Estreito de Ormuz, em uma ação classificada pelos militares como “ataques não provocados”. Os EUA retaliaram com bombardeios a instalações militares em território iraniano.

Trump, no entanto, minimizou o confronto e afirmou que o cessar-fogo segue em vigor. O petróleo, que subiu durante a madrugada, passou a oscilar próximo da estabilidade nas negociações da manhã.

Também pesa no mercado a ameaça do presidente americano de que a União Europeia enfrentará “tarifas muito mais altas” caso compromissos do acordo comercial com Washington não sejam cumpridos até 4 de julho.

Na temporada de balanços, o Commerzbank divulgou lucro operacional recorde e anunciou planos de cortar cerca de 3.000 empregos para atingir metas mais ambiciosas, em meio à tentativa do italiano UniCredit de adquirir o banco alemão. No mesmo horário, as ações do Commerzbank caíam 0,90% em Frankfurt, enquanto as do UniCredit recuavam 1,1% em Milão.

No cenário macroeconômico, a produção industrial da Alemanha decepcionou ao registrar queda inesperada de 0,7% em março, um dia após dados de encomendas melhores do que o esperado.

Às 6h38 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,19%, Paris recuava 0,62% e Frankfurt cedia 0,64%. Madri e Lisboa registravam perdas de 0,26% e 0,53%, respectivamente. Na contramão, Milão subia 0,15%.

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) – A corte de comércio dos Estados Unidos decidiu nesta quinta-feira (7) contra as últimas tarifas globais de 10% impostas pelo presidente Donald Trump. O tribunal concluiu que as tarifas não se justificam segundo a lei comercial da década de 1970 utilizada pelo republicano para amparar a medida.

A Corte de Comércio Internacional dos EUA decidiu a favor das pequenas empresas que contestaram as tarifas, impostas em 24 de fevereiro. A decisão foi por 2 a 1, com um juiz dizendo que era prematuro conceder a vitória aos demandantes.

O tribunal não suspendeu as tarifas de forma ampla, apenas as suspendeu para as duas empresas que entraram com o processo.

Os fundadores de uma das empresas saudaram a decisão como “uma grande vitória para pequenas empresas como a nossa, que dependem de uma política comercial justa e previsível”.

“A decisão de hoje ajuda a garantir que empresas como a nossa não sejam injustamente sobrecarregadas por restrições comerciais ilegais”, acrescentaram.

As pequenas empresas argumentaram que as novas tarifas eram uma tentativa de contornar a decisão histórica da Suprema Corte dos EUA que derrubou o tarifaço de Trump, imposto sob a IEEPA (Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional).

Em seu decreto de fevereiro, pouco depois da derrubada da Suprema Corte, Trump invocou a Seção 122 da Lei de Comércio de 1974, que permite a imposição de tarifas por até 150 dias para corrigir “déficits graves na balança de pagamentos” ou evitar uma desvalorização iminente do dólar.

A decisão judicial desta quinta considerou que a lei não era uma medida apropriada para os tipos de déficits comerciais que Trump citou em seu decreto de fevereiro.

O representante comercial Jamieson Greer também lançou várias investigações sob a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 que poderiam permitir a Washington impor novas tarifas sobre produtos de quase todos os parceiros comerciais dos EUA. O tema foi discutido no encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Trump nesta quinta.

Espera-se que Greer conclua essas investigações e apresente ao presidente opções para atingir parceiros comerciais com tarifas no final de julho, quando a tarifa base de 10% recém-declarada ilegal está programada para expirar.

A Casa Branca e o escritório do representante comercial dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentário do Financial Times.

(FOLHAPRESS) – Preso pela Polícia Federal, nesta quinta-feira (7), em nova fase da Operação Compliance Zero, Felipe Cançado Vorcaro, primo do ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, construiu nos últimos anos uma rede de negócios em energia renovável, participações societárias e imóveis de luxo em Trancoso, no sul da Bahia.

Ele aparece em materiais publicitários e documentos societários como sócio de companhias ligadas ao setor de geração solar.

Na decisão que autorizou sua prisão temporária por cinco dias nesta quinta, o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), reproduz trechos da investigação da PF que apontam Felipe como integrante do “núcleo financeiro-operacional” da suposta organização criminosa investigada no caso Master.

A defesa de Felipe Vorcaro afirmou refutar veementemente a afirmação de que seria operador financeiro do Banco Master, de Daniel Vorcaro ou de outras pessoas ligadas à instituição financeira. Disse ainda que fará os esclarecimentos necessários e que seu cliente está à disposição das autoridades competentes para contribuir com as investigações.

As empresas Trinity, Forgreen e Greenpay, onde Felipe Vorcaro tem participação, foram procuradas pela manhã desta quinta por email e telefone. Forgreen e Greenpay não responderam ao contato.

A Trinity afirmou que a referência à companhia na decisão do STF decorre de participação societária indireta mencionada no contexto das investigações envolvendo terceiros. “Portanto, não há qualquer implicação direta ou indireta de viés civil, criminal ou administrativo em face da companhia”, diz um comunicado.

A nota afirma que o vínculo societário de Felipe é de natureza “estritamente” patrimonial e indireta, correspondendo a 33,92% do capital social através do fundo de investimentos Green, “o que não confere poderes de administração, gestão ou ingerência operacional sobre as atividades do grupo”.

A empresa afirma, ainda, que “repudia veementemente qualquer ato de corrupção, suborno, fraude ou conduta ilícita, direta ou indiretamente, no trato com o setor público ou privado”.

A referência à companhia na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal decorre exclusivamente de participação societária indireta mencionada no contexto das investigações envolvendo terceiros. Portanto, não há qualquer implicação direta ou indireta de viés civil, criminal ou administrativo em face da companhia.

O administrador da BRGD, outra empresa citada nas investigações, foi procurado por WhatsApp, mas também não respondeu. As demais companhias não foram localizadas.

Além de primos, Felipe e Daniel Vorcaro são parecidos. Ambos usam barba cheia aparada, têm cabelo escuro e traços faciais semelhantes, com rosto alongado e sobrancelhas marcadas. Em fotografias de materiais corporativos e redes sociais, eles aparecem de terno em eventos empresariais.

Felipe já foi alvo de processos administrativos na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por suspeita de operações fraudulentas envolvendo fundos de investimento imobiliário.

Na investigação atual, a PF destaca sua habilidade em utilizar “contratos de gaveta” e estruturas societárias complexas para contornar mecanismos de fiscalização e ocultar o real destino de recursos ilícitos.

Antes de sua captura, em janeiro deste ano Felipe fugiu minutos antes da chegada da PF na segunda fase da Operação Compliance Zero usando um carrinho de golfe do condomínio de luxo Terravista, em Trancoso (BA), e levando seus dispositivos eletrônicos, segundo cita decisão do ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo a decisão de Mendonça, Felipe atuaria como operador financeiro de Daniel Vorcaro, responsável pela execução de movimentações financeiras e societárias relacionadas à Green Investimentos S.A..

“Felipe é apontado como integrante do núcleo financeiro-operacional da organização criminosa. A representação o descreve como operador financeiro de Daniel Bueno Vorcaro, incumbido da interligação entre decisões estratégicas do núcleo central e a execução material das movimentações financeiras e societárias”, diz trecho da decisão.

A investigação afirma ainda que Felipe tratou diretamente do “contrato de compra e venda de ações – Green”, citado pelos investigadores como uma das operações sob análise.

Ainda de acordo com a denúncia, Felipe se relacionava com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) -também alvo da PF nesta quinta-, funcionando como o executor de vantagens indevidas destinadas ao parlamentar. Felipe teria sido o responsável por operacionalizar a venda de 30% da empresa Green Investimentos para uma companhia administrada pelo irmão do senador com um deságio extremo: as ações, avaliadas em R$ 13 milhões, foram transferidas por R$ 1 milhão.

O valor pago, apontam as investigações, seria recuperado em menos de dois anos apenas com dividendos da Trinity, empresa a qual a Green Investimentos tem 21,75% das ações. A Trinity opera na geração e comercialização de energia solar, com usinas em MG, RJ, PE, BA, PI, CE e RN que somam R$ 450 milhões em investimentos.

Mensagens interceptadas pela Polícia Federal também revelam que Felipe geria a chamada “parceria BRGD/CNLF”, que consistia no pagamento de uma “mesada” ao senador, cujos valores iniciaram em R$ 300 mil e chegaram a atingir R$ 500 mil, sendo mantidos como prioridade absoluta por ordem de Daniel Vorcaro.

O advogado de Ciro Nogueira, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, disse em nota que a defesa “repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar”.

Conversas reproduzidas na decisão também mostram trocas de mensagens entre Felipe e Daniel sobre pagamentos ligados à “parceria BRGD/CNLF”. Em junho de 2024, Felipe pergunta: “Oi Daniel, é para seguir com o pagamento dos 300k para o pessoal que investiu na BRGD?”.

Em materiais de divulgação da ForGreen, empresa do setor de energia, Felipe era descrito como “sócio capitalista” e diretor-executivo do Grupo Multipar, holding com investimentos nos setores imobiliário, financeiro, de seguros e saúde. Os documentos afirmam que ele liderou, em 2019, a aquisição do Grupo Promed, então operadora de planos de saúde de Minas Gerais, e que vendeu sua participação na empresa à Hapvida em 2021 por R$ 1,5 bilhão.

Organogramas societários usados em apresentações financeiras mostram Felipe Vorcaro no comando de uma estrutura espalhada por diferentes braços do setor elétrico. Além da Green Investimentos, da ForGreen e da BRGD, ele aparece ligado a empresas como Green Stone Participações, GreenPay, Pro Energy, Green Energy e EVtrip, além de sociedades voltadas a usinas solares e aquisição de empresas de EPC -responsáveis pela implantação de projetos de energia.

O nome de Felipe, que é casado com uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, também aparece associado a uma companhia voltada a projetos de energia solar em condomínios e empreendimentos comerciais. Em publicação recente sobre uma emissão de debêntures conversíveis da empresa, a assessoria financeira da operação informou que os recursos seriam destinados à expansão de projetos solares no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília.

Pessoas com conhecimento do negócio afirmam que a Trinity Energia, empresa ligada ao grupo, entrou em dificuldade financeira neste ano depois que bancos interromperam linhas de crédito em meio ao escândalo envolvendo o Banco Master.

A decisão do STF também cita que Felipe deixou a presidência da Green Investimentos S.A. um dia após a primeira fase da Operação Compliance Zero. Para a Polícia Federal, o movimento pode indicar “tentativa de dissociação formal de uma das estruturas investigadas”.

Felipe também acumulou patrimônio imobiliário em Trancoso, destino turístico de luxo no sul da Bahia. Pessoas próximas ao empresário afirmam que ele possui diversos imóveis na região.

No pedido encaminhado ao STF, a Polícia Federal requereu a prisão temporária de Felipe e medidas cautelares contra outros investigados, além da suspensão das atividades da CNLF Empreendimentos Imobiliários, BRGD S.A., Green Investimentos S.A. e Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

O Ministério Público Federal concordou com os pedidos da PF por ver “indícios concretos de estreita relação pessoal, empresarial e financeira entre os investigados”, incluindo suspeitas de aquisição societária por valor incompatível, repasses mensais de recursos, uso de imóveis sem contraprestação, custeio de viagens e despesas elevadas, além de elementos relacionados à emenda Master.